Aprobada la primera normativa para rastrear los criptoactivos

La UE está haciendo más difícil que los delincuentes eludan —por medio de criptomonedas— las normas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. El Consejo ha adoptado una actualización de las normas sobre la información que acompaña a las transferencias de fondos, ampliando el ámbito de aplicación de las normas a las transferencias de criptoactivos. De esta manera se asegura la transparencia financiera de las transferencias de criptoactivos y se dota a la UE de un marco sólido que cumple con las normas internacionales más exigentes sobre el intercambio de criptoactivos, para que estos no se empleen con fines delictivos.

Con arreglo a las nuevas normas, se impone a los proveedores de servicios de criptoactivos la obligación de recopilar determinada información sobre el remitente y el beneficiario de las transferencias de activos que se realicen a través de sus servicios, con independencia del importe de la transacción, y de dar acceso a dicha información. De esta manera se asegura la trazabilidad de las transferencias de criptoactivos, de modo que pueden detectarse mejor y bloquearse las posibles transacciones sospechosas.

Contexto

Este Reglamento forma parte de un conjunto de propuestas legislativas presentadas por la Comisión el 20 de julio de 2021 y destinadas a reforzar las normas de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Entre ellas figura también una propuesta destinada a crear una nueva autoridad de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales.

El Consejo acordó su posición sobre la propuesta sobre transferencias de fondos el 1 de diciembre de 2021. Las negociaciones del diálogo tripartito comenzaron el 28 de abril de 2022 y concluyeron con un acuerdo provisional el 29 de junio. La adopción formal constituye el último paso del proceso legislativo.

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