Los eurodiputados exigen la prohibición de los ‘pasaportes dorados’ y reglas específicas para las ‘visas doradas’ que usan los oligarcas rusos

• Los ‘pasaportes dorados’ son «objetables desde un punto de vista ético, legal y económico y plantean varios riesgos de seguridad graves»
• Los eurodiputados quieren reglas comunes de la UE sobre ‘visas doradas’ para luchar contra el lavado de dinero y la corrupción
• Un impuesto sobre las ‘visas doradas’ recaudado a nivel de la UE

Preocupado porque la ciudadanía de la UE está a la venta, el Parlamento propone nuevas reglas comunes para abordar los muchos problemas relacionados con los esquemas de ‘ciudadanía/residencia por inversión’.

El miércoles, los eurodiputados adoptaron un informe de iniciativa legislativa en el que piden a la Comisión que presente una propuesta al final de su mandato. El compromiso de la Comisión, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido, Canadá y los EE. UU. de limitar el acceso de los rusos ricos con vínculos al gobierno a los ‘pasaportes dorados’ se planteó durante el debate del lunes en el plenario. El texto pasó con 595 a 12 y 74 abstenciones.

Prohibir los ‘pasaportes dorados’…

El Parlamento destaca que los planes de «ciudadanía por inversión» (CBI), en virtud de los cuales los nacionales de terceros países obtienen derechos de ciudadanía a cambio de una suma de dinero, socavan la esencia de la ciudadanía de la UE. El Parlamento describe la práctica, que existe en Malta, Bulgaria y Chipre, como «viajar gratis», ya que los estados miembros venden lo que nunca tuvo la intención de convertirse en una mercancía. Las solicitudes se han aceptado incluso cuando no se cumplieron los requisitos, dicen los eurodiputados, y exigen que estos esquemas se eliminen gradualmente debido a los riesgos que plantean.

…y regular las ‘visas doradas’

Teniendo en cuenta los riesgos menos graves que plantean los esquemas de ‘residencia por inversión’ (RBI), el Parlamento solicita normas de la UE para ayudar a abordar el lavado de dinero, la corrupción y la evasión fiscal, que incluyen:

• comprobaciones estrictas de antecedentes (también de los familiares de los solicitantes y de las fuentes de financiación), comprobaciones obligatorias de las bases de datos de la UE y procedimientos de investigación en terceros países;
• obligaciones de información para los estados miembros, incluido un esquema de «notificación y consulta» para permitir que otros estados miembros presenten objeciones; y
• requisitos de residencia física mínima (para los solicitantes) y participación activa, calidad, valor agregado y contribución a la economía (para sus inversiones).

Sin pasaportes ni visas para los oligarcas rusos

El Parlamento acoge con satisfacción el compromiso de los estados miembros pertinentes de limitar la venta de ciudadanía a los rusos con vínculos con el gobierno ruso, y pide que todos los esquemas CBI y RBI en la UE excluyan a los solicitantes rusos con efecto inmediato. Los eurodiputados instan a los gobiernos de la UE a reevaluar todas las solicitudes aprobadas de los últimos años y garantizar que “ninguna persona rusa con vínculos financieros, comerciales o de otro tipo con el régimen de Putin conserve sus derechos de ciudadanía y residencia”. Además, piden a la Comisión que excluya a los ciudadanos rusos que están sujetos a sanciones de la UE de todos los esquemas de RBI.

Un sistema fragmentado y el papel de los intermediarios

Los eurodiputados lamentan la falta de controles de seguridad completos y procedimientos de investigación en ambos tipos de esquemas, y agregan que no debería ser posible presentar solicitudes sucesivas en diferentes estados miembros. Los estados miembros no deben depender de controles realizados por actores no estatales. El Parlamento pide un impuesto de la UE de un porcentaje significativo sobre las inversiones realizadas, hasta que se eliminen los «pasaportes dorados» e indefinidamente para las «visas doradas». También pide a la Comisión que presione a los terceros países que se benefician de viajar sin visado a la UE para que hagan lo mismo.

Al señalar que los intermediarios en estos esquemas no son transparentes ni responsables, el Parlamento pide que se prohíba su participación en las CBI y una «regulación estricta y vinculante» para su papel en las RBI, que debe incluir sanciones.

Próximos pasos

La Comisión tiene que preparar una propuesta legislativa o justificar su decisión de no hacerlo.

Antecedentes

Al menos 130 000 personas se beneficiaron de esquemas CBI/RBI en la UE entre 2011 y 2019 , generando ingresos de más de 21 800 millones EUR para los países en cuestión. Los esquemas CBI existen en Malta, Bulgaria (donde el gobierno ha presentado un proyecto de ley para finalizar el esquema) y Chipre (que solo está procesando solicitudes enviadas antes de noviembre de 2020, todas las cuales ya han sido examinadas, según el gobierno chipriota). Doce estados miembros tienen esquemas RBI basados ​​en montos divergentes y opciones de inversión.